广东骏汇汽车科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
各位股东:
广东骏汇汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2020年1月17日在公司会议室召开全球彩票,会议决定于2020年2月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律全球彩票、行政法规、部门规章全球彩票、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2020 年2 月4 日10:00全球彩票。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开全球彩票。
(六)出席对象
1. 截至2020年2月1日登记在册的本公司股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
韶关市始兴县沙水东莞石龙(始兴)产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议室。
二全球彩票、会议审议事项
一、审议《更新公司章程“第十八条”内容》议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明全球彩票全球彩票、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2020 年2月3日 9:00-17:00
(三)登记地点:韶关市始兴县沙水东莞石龙(始兴)产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议室。
四全球彩票、其他
(一)会议联系方式:
联系人:刘亚东
联系电话:020-3469 9066/181 2235 8559
邮箱:liuyadong@gzjjmp.com
(二)会议费用:本次出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
广东骏汇汽车科技股份有限公司
董事会
2020年1月17日