广东骏汇汽车科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

各位股东：

广东骏汇汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2020年1月17日在公司会议室召开全球彩票，会议决定于2020年2月4日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律全球彩票、行政法规、部门规章全球彩票、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020 年2 月4 日10：00全球彩票。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开全球彩票。

（六）出席对象

1. 截至2020年2月1日登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

韶关市始兴县沙水东莞石龙（始兴）产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议室。

二全球彩票、会议审议事项

一、审议《更新公司章程“第十八条”内容》议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明全球彩票全球彩票、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年2月3日 9：00-17：00

（三）登记地点：韶关市始兴县沙水东莞石龙（始兴）产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议室。

四全球彩票、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚东

联系电话：020-3469 9066/181 2235 8559

邮箱：liuyadong@gzjjmp.com

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

  广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日